Servicios de consulta de listas nacionales en repositorios de datos para realiza
NAFIN · Nacional Financiera, S.N.C. publicó el 5 de octubre de 2026 la adjudicación directa AA-06-HIU-006HIU998-N-46-2026 para: servicios de consulta de listas nacionales en repositorios de datos para realiza. El procedimiento corresponde a Ciudad de México. Según la convocatoria, la presentación y apertura de propuestas fue el 5 de octubre de 2026. Se adjudicó a SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CV por $358,092 sin impuestos.
Descripción
SERVICIOS DE CONSULTA DE LISTAS NACIONALES EN REPOSITORIOS DE DATOS PARA REALIZAR EVALUACIONES MEDIANTE LA HERRAMIENTA PARA LA DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA SUSCRIPCIÓN DE CONSULTA DE LISTAS NACIONALES EN REPOSITORIOS DE DATOS PARA REALIZAR EVALUACIONES EN CURSO DE UN MÍNIMO DE 3000,000 Y UN MÁXIMO DE 4500,000 CLIENTES Y SOCIOS DE NEGOCIOS SOBRE UN LISTADO REGULAR, ASÍ COMO EL SERVICIO DE UNA HERRAMIENTA PARA LA DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA CON LA CAPACIDAD DE LLEVAR A CABO BARRIDAS Y REVISIÓN DE CLIENTES Y TERCEROS, TANTO EN LA APERTURA DE CUENTAS ASÍ COMO ACTUALIZACIONES DURANTE LA RELACIÓN DE NEGOCIO DE LOS CLIENTES (BARRIDO, CRUCE DE INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN DE LOS LISTADOS).